关于规范公司审批流程的通知
各部、科、室：
为规范工作流程，提高工作效率，现将文件处理流程通知如下： 一、常规审批流程
综合管理员负责完成部门内部审签程序，再按以下办理并专册记录接收人员、日期时间：
1、报销、财务报表类：交财务科审核后交出纳完善后续审签。
2、行政类：交行办档案管理人员完善后续审签。
3、安环类：由安环部自行完善审签后，定期交行办存档。 4、需集团董事长、大朗董事长、总经理审签的，交大朗董事长秘书完善后续审签；总经理不在前楼办公期间，矿石科、运销科需急于审签的资料，先交大朗董事长审签后执行，总经理后补签。
完善审批后，报销类由出纳付款；请款类按规定执行；资料类原件由行办编号存档，视情况可将复印件返回撰制部门。 二、保密部分
涉及财务、经营、人力资源等保密内容的，必须由经办
部门或指定人员收发。
三、股东及股东下属公司部分 由行政办统一编号、收发。 四、对外收发
发函尽量加盖部门章，确需加盖公章的，按程序审批。 1、工程技术类（不涉及商务部分）
接收：由经办部门接收，经分管副总经理级领导书面同意后经办部门方可签收，并编号存档，每月月底前移交行政办存档。
发送：由经办部门起草，经分管副总经理级领导书面同意后编号、发送，每月月底前移交行政办存档。 2、其它
其它发函均由经办部门负责起草文件，交行政办按统一校对、打印，走文件处理流程后，交由经办部门负责对口发送。
其它函件接收由行办负责，按文件处理流程办理。 五、公司内部请示报告类
（二）新增投资及超概投资类请示报告
工程管理部门：制安类-设备科、土建类-土建科。 1、由使用部门、管理部门根据需要将新增、或更改变化后增加投资的资料交工程管理部门。
2、工程管理部门撰制《投资请示报告》，需写明：①投资
的必要性和充分性；②投资金额及组成；③在预算内、新增、技改还是超支。
3、交行政办统一编号，再走文件处理流程。由财务总监核实投资是预算内、新增、技改还是超支；需博赛集团董事长审批的，先经审计部门审核。 （三）其它请示报告
经办部门撰写，交分管副总经理级领导审签后，交行政办统一编号后，按文件处理流程办理。领导审批后原件存档，复印件交撰写部门及相关部门。
2018年3月1日
