股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2010-11
陕西秦川机械发展股份有限公司 2009年度董事述职报告
（2010年3月23日）
作为陕西秦川机械发展股份有限公司的董事，2009年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加会议情况
本年度公司共召开了8次董事会，我们参加了本年度召开的全部会议，并对每次会议审议事项发表了意见。
在召开董事会前我们主动调查，获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了较为充分的准备工作，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、发表意见情况
根据有关规定，公司董事共发表意见5次。
1、2009年3月10日，公司第四届董事会第八次会议我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，并对公司2009年预计
1
关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告、公司本年度盈利但不进行现金利润分配四项议案发表了意见。
2、2009年4月26日第四届董事会第九会议，我们就公司向两子公司秦川格兰德和秦川进出口公司担保事项发表了意见。
3、2009年8月10日 ，公司第四届董事会十次会议我们就关于对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的意见及聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司发表了意见.
4、2009年11月18日，就更换会计师事务所发表了意见. 5、其次，我们还向公司建议提高会计估计计提比例和固定资产折旧率，提高公司资产质量。
2、对年报审计工作进行监督
根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号文件和［2009］34号公告、《公司董事年报工作制度》的要求，我们认真履行职责，充分发挥在公司年报审计工作中的作用，主要内容有：（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。（2）在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。（3）听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。（4）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2009年度末财务状况和2009年度经营成果。（5）在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为：财务会计报表真
2
实、客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。（6）董事履行了与年审注册会计师见面的职责，对审计过程中的一些问题进行了沟通。
3、对公司董事会关于内部控制制度的评价
报告期内，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，进一步完善了一系列公司管理制度，形成了以业务控制制度、会计系统控制制度、信息披露制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。董事认为公司《2009年内部控制自我评价报告》较全面、客观地反映了公司2009年度内部控制工作的实际情况。希望公司进一步增强内控意识，并定期不定期地进行自查，如若发现内部控制中出现的问题，及时进行整改，不断健全完善内部控制机制，确保公司持续健康发展。
三、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
另外，针对公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司进行股票投资未按规定进行信息披露，我们也向公司董事会提出建议，希望公司进一步完善公司内部控制，加强授权管理，及时履行信息披露义务。
总之，作为董事，2009年我们勤勉尽职，并在工作过程中保证了客观性，对健全公司法人治理治理结构、保证公司的规范经营，规范关联交易等起到了重要的作用，维护了公司及全体股东的
3
利益。2010年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，履行董事的义务。
董事：薛云奎、吴序堂、何雁明
2010年3月23日
4
