证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2011-11
陕西秦川机械发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、关联交易概述
陕西秦川机床工具集团（以下简称“集团公司”）持有公司26.65%的股权，因此本公告涉及的交易均构成关联交易。
1、向集团公司支付商标许可使用费
本公司1998年上市时与集团公司签订了无偿使用“秦川”商标（文字+图形及组合，下同）的协议，一直使用至2010年12月31日。按照集团公司注册商标管理办法，集团公司拟向使用其商标的所属企业收取商标许可使用费。经友好协商，公司拟自2011年1月1日起，按照200万元/年的价格支付商标使用费，并于集团公司签署为期十年的《商标使用许可合同》。
2011年至2013年期间，使用费为200万元/年，于每年的12月31日前支付。2014年至合同到期前的其它年份，使用费可以按照各种内外部环境的变化情况由双方协商进行调整。若仍一方未提出调整，视为同意维持原使用费不变。
截至本公告披露日，双方尚未签署相关协议。
本关联交易经第四届董事会第十六次会议审议，以同意5票，弃权0票，反对0票通过相关议案。表决时关联董事龙兴元先生、胡弘
先生、刘庆云先生回避了表决，表决程序合法。
2、向集团公司租赁土地
公司与集团公司签定的土地租赁合同已于2010年12月31日到期。经友好协商，双方拟自2011年1月1日起，按照每年35元/平方米的价格，签署为期三年的《土地使用权租赁合同》。截至本公告披露日，双方尚未签署相关协议。
本关联交易经第四届董事会第十六次会议审议，以同意5票，弃权0票，反对0票通过相关议案。表决时关联董事龙兴元先生、胡弘先生、刘庆云先生回避了表决，表决程序合法。
3、上述两项关联交易合计涉及金额为619万元人民币。 按照深交所的《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市规则》,公司已在召开董事会前就此项交易具体情况向董事进行了说明。公司3 名董事基于判断的立场，对公司上述关联交易事项发表了意见
二、关联方基本情况
陕西秦川机床工具集团有限公司 (1)基本情况：
注册资本：108535万元；
注册地：陕西省宝鸡市姜谭路22号； 企业法人：龙兴元；
公司组织形式：有限责任公司；
经营范围：机械设备、机床、刀具、工具及检测设备、液压件、
液压系统、汽车零部件的制造；机械加工；数控系统及数控功能部件、塑料机械及高分子新材料的研究、开发与制造……。
(2)与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。 三、关联交易标的基本情况及合同主要内容 1、集团公司许可公司有偿使用商标 1）可使用的商标 a、文字商标：
（中英文、注册证号:7723059、7723118、
7723169、7723193、7723226、7723293、7725932、7725957、7726011、7726043、7726068、7726115、1126136 ),保护类别：6、7、8、9、12、17、35、36、37、39、40、41、42共13个类别；
b、图形商标：
(注册证号:1261748、1329257、1268826、
1266962)，保护类别：6、7、9、12共4个类别；
c、组合图案：别：7；
（2）许可使用的范围
集团公司授权本公司在“生产销售的机床类、塑料机械类、功能部件类、控制系统类、国防产品类以及乙方生产销售的其他种类商品和商务推广活动”中使用。 （3）许可使用期限
许可使用期限为10年,即从2011 年1 月1 日起至2020年 12 月31 日止。合同期满，如需延长使用期由双方另行签订商标使用许可合同。
（4）商标许可使用费及结算方式：
（注册证号：34122），保护类
2011年至2013年期间，使用费为200万元/年，于每年的12月31日前支付。2014年至合同到期前的其它年份，使用费可以按照各种内外部环境的变化情况由双方协商进行调整。若仍一方未提出调整，视为同意维持原使用费不变。
（5）争议的解决方式
对本合同执行中出现的纠纷,通过协商解决。协商不成时提交仲裁机关仲裁。
2、租赁集团公司土地
（1）交易标的：位于宝鸡市姜谭路22号，面积为11.98万平方米的土地。
（2）租赁土地用途：工业用地 （3）租赁期限：
租赁期限为3年,即从2011 年1 月1 日起至2013年 12 月31 日止。本合同期满，公司如需继续租用本宗土地，须在期满前6个月向集团公司提出续期要约，双方另行签订租赁合同。
（4）租金及结算方式：每平方米租金为35元/年，现金结算，按季度交纳。
（5）争议的解决方式：
发生争议双方协商解决,协商不成可向人民起诉。 （6）本合同存续期间，若遇对土地使用税费进行重大调整或银行利率和CPI指数出现重大变化，双方可就租赁价格进行协商，并签署补充性文件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司董事会认为：
1、“秦川”商标是中国机床工具行业精密机床制造的著名品牌，由集团公司在国家工商行政管理局商标局注册。与集团公司签定《商标使用许可合同》，对树立公司品牌形象、提高公司产品知名度、稳定公司业务、进一步扩大市场份额具有良好影响。本交易对公司及控股子公司当期或未来财务状况无重大影响。
2、 签订《土地使用权租赁合同》规范了本公司与集团公司土地使用行为,有利于本公司及控股子公司生产经营的稳定,对本公司及控股子公司当期或未来财务状况无重大影响。
五、此关联交易不涉及人员安置、债务重组等情况。 六、交易完成后不产生同业竞争情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计发生关联交易4300万元。 八、董事意见 公司董事认为：
1、本次关于土地租赁的关联交易，定价结合了目前的土地市场价格、消费者物价指数(CPI)和银行存款利率计算后，本着公开、公平、互利的原则经协商而定，定价合理，符合市场的原则。关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。
2、 “秦川”商标是中国机床工具行业精密机床制造的著名品牌，继续使用该商标，对树立公司品牌形象、提高公司产品知名度、稳定公司业务、进一步扩大市场份额具有良好影响。本次关于支付商标许
可使用费的关联交易，考虑了本公司在品牌建设中所发挥的作用，商定的使用费低于集团公司商标使用收费的下限，交易定价合理。关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意本次关联交易。
九、备查文件目录
1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、经董事签字确认的意见； 3、《土地使用权租赁合同（审议稿）》 4、《商标使用许可合同（审议稿）》 特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会 2011年2 月24日
