证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2010-030
东方日升新能源股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司第一届监事会第八次会议于2011年1月12日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次监事会会议通知于2011年1月10日发出。会议应到监事5名，实到监事5名，分别是毛强、陈耀民、陈漫、曾学仁、王宗军。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会毛强先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
根据公司未来投资建设电站等业务的发展规划，公司的实际控制人林海峰先生提议使用尚未作任何计划安排的首次公开发行股票的超募资金26,000万元人民币的对电站投资建设的实施主体全资子公司进行增资。
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公司的董事徐东华、张广生、戴建君已提前知悉本次增资事宜并已发表了明确同意的意见；保荐机构安信证券也就本次增资事宜发表了同意无异议的保荐核查意见。
本次增资董事会审议通过后还需提交2011年第一次临时股东大会审议，外部还需商务部门的批准。
具体公告详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。 二、审议并通过了《东方日升新能源股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
根据未来的经营发展长期规划和资金需求安排，公司拟向中国进出口银行宁波分行申请综合授信额度15亿元人民币，由公司的实际控制人林海峰先生以其持有公司的有限售条件的流通股股份质押给银行来提供担保。该综合授信额度项下的贷款将主要用于补充公司未来经营活动所需的流动资金，届时公司将根据自身的情况适时提用贷款。
质押股份的数量以公司提用贷款时签订质押合同中约定的质押股份数为准。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
监事会
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2011年1月12日
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