5管理职责1(修改版)

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5.1 管理承诺

公司总经理将通过以下活动证实“建立、实施和持续改进质量环境管理体系”的承诺： 1.通过培训、公告、会议、制订文件等多种方式向公司全体员工及时传达满足顾客、相关方和法律法规要求。

2.组织制定和发布公司质量环境方针、目标和指标。并使全体员工充分理解公司追求的目标和对顾客、相关方的承诺，使其成为全体员工的指导思想和行动指南。

3.定期进行管理评审，对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，保证实现规定的总目标。

4.保证为企业建立、实施和改进质量环境管理体系配置必要的资源，通过PDCA循环完善和改进管理体系。

5.2 以顾客为关注焦点

1.公司总经理通过各种渠道了解和确定顾客当前的以及未来的需求和期望。

2.公司总经理和各部门负责人以顾客的需求和期望为主要依据，制定和调整公司、部门的管理目标、指标。

3.公司总经理有责任使全体员工充分理解顾客需求和期望，通过执行本手册7.2和8.2.1的要求及相关程序，采取有效措施确保实现满足顾客需求的管理目标。

5.3 质量环境方针

1.总经理批准发布质量环境方针。

2.本公司制订并颁布的质量环境方针并与公司的经营宗旨、公司提供产品和服务的环境影响相适合，具体内容见本手册MM0.4。

3.为实现质量环境方针，各级管理者通过培训、公告、制订文件等沟通方式使公司全体员工和为公司提供服务的分包方、供应商等都能充分理解方针内涵，使其认识各自的义务和责任，并采取措施贯彻执行。

4.方针适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模。

5.方针包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防的承诺。 6.方针包括对遵守有关法律、法规和其他要求的承诺。

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7.方针提供制定和评审目标和指标的框架。

8.方针应通过宣传资料、公告、上网发布、交流会等形式可为公众所获取。 9.方针在持续适宜性方面通过管理评审等方式进行评审。

5.4 策划

5.4.1 目标和指标

1.公司质量环境目标具体内容见本手册MM0.4。

2.公司管理体系运行各部门结合本部门管理职责，对公司的质量环境目标进行分解落实，建立自己职能和层次的目标、指标，并形成文件。

3.目标和指标均应是可行的、可测量的，并与方针保持一致。

4.在建立与评审目标指标时，应考虑法律、法规与其他要求、自身的重要环境因素/危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点，并注意评审后的修订。

5.目标和指标应符合质量环境方针，并包括污染预防和持续改进的承诺。 6.目标和指标由管理者代表审核，最高管理者批准。

7.公司应定期对管理目标、指标进行评价和检查，以确定目标指标完成情况和适宜性。

5.4.2 体系策划

总经理应确保：

1.对质量环境管理体系进行策划，并建立和保持质量环境管理体系，作为其符合质量环境方针，实现目标和指标的一种重要手段，以满足4.1的要求。

2.结合公司的实际，对公司从事的装饰工程设计、施工交付和服务及环境运行活动的所有过程识别，对上述过程的有效性进行策划。

3.在对质量环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。 5.4.3环境因素识别与评价

公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》，行政部是环境因素识别和评价工作的综合管理部门，各有关单位协助开展工作。用来确定其活动、产品或服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从而判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，并及时更新这方面的信息。

确定环境管理覆盖范围内的活动、产品和服务中对它能够控制以及施加影响的环境因素。如：

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1) 设计和开发； 2) 施工过程； 3) 产品包装和运输；

4) 分包方和供应商方的环境表现（行为）及作法； 5 ) 废物管理；

6 ) 原材料和自然资源的获取和分配； 7) 产品的使用和报废； 8) 野生环境和生物多样性。

a) 此时还应考虑到已经纳入计划或新的开发、新的修改的活动、产品和服务等因素。 b) 确定每一过程在过去、现在和将来发生和可能发生的环境因素，明确每一个环境因素对应的环境影响。

c) 环境因素识别通称要考虑八个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源的使用、能量（如热、辐射、振动等）的排放、废物和副产品、物理属性如大小、形状、颜色、外观等环境问题等。

d) 考虑三种状态：正常、异常和紧急状态。应考虑到正常运行条件、关闭与启动时的条件、以及可合理预见的紧急情况。

e) 由行政部牵头组织各方面代表组成评价小组，分办公区域、项目部进行调查识别，列出《环境因素识别与评价表》，并由评价小组通过打分评价的方法评价出重要环境因素，以便实施有效控制。

f)环境因素会随着法律、法规变化，公司业务发展、工艺更新、原材料替代和相关方要求发生变化，因而公司根据实际需要对环境因素及时进行更新，有新开工项目时，应全面进行环境因素识别与评价。 5.4.4法律与其他要求

公司建立并保持《法律法规控制和合规性评价程序》，由工程部负责识别、获取适用于产品、活动及服务中质量环境的法律、法规以及其他相关要求，并建立获取这些法律和要求的渠道，确保相应标准规范、法律法规在公司的贯彻执行，并将这些信息传达给其他（如业主、监理单位、材料供应商、分包商）相关方。

组织需要识别适用的法律、法规要求，可以包括如： a) 国家的或国际性的法律要求；

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b) 省部级的法律、法规要求； c) 地方性法律、法规要求。 组织应遵守的其他要求例如： a) 和机构的协定； b) 和顾客的协议； c) 非法规性指南；

d) 自愿性原则或业务规范； e) 自愿性标志或产品护理承诺； f) 行业协会的要求；

g) 和社区团体或非组织的协议; h) 组织或其上级组织对公众的承诺; i) 本单位的要求。

组织应确保在建立、实施和保持质量环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他要求加以考虑。 5.4.5环境管理方案

行政部负责组织有关单位建立环境管理方案，旨在实现目标和指标，包括实现目标和指标的每一有关职能和层次的职责、方法和时间表。如果一个项目涉及到开发和新的或修改的活动、产品和服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。

有新接项目时，应根据识别和评价的结果，根据需要制订相应管理方案。公司行政部每年组织对环境方案进行评审，并针对实际需要进行修订。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

（1） 公司明确了组织机构，如图所示：

（2） 公司制定并贯彻执行了部门管理职责和主要管理人员职责，对总经理和管理层应尽的管理职责给予明确规定，同时对与管理有关人员和需要行使权力开展工作的其他人员规定了其职责和权限。

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一：公司组织机构图

董事会 程鸿斌、董志龙、程鸿雁 总经理 黄鸿杰 管理者代表 谢双林（兼） 总工程师 副总经理 黄鸿杰（兼） 谢双林 张 设工 陈 经 曾 行 戴 采 谭 计 购 化 核程 运 营 道 政 雪 调 小 算 配 平 部忠 部 均 部 军 部 琴 部 目 部 项„„N个 财 程 务 鸿 部 雁

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二：项目部组织机构图 施 工 员 施工班组组长 „„N个

质 量 员 安 全 员 材 料 员 环境管理员 预 算 员 资 料 员 施工负责人 技术负责人 项目经理

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董事会

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作。 2.执行股东会的决议。

3.制订公司的经营计划和投资方案。

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案。 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 6.制订公司增加或者减少注册资本的方案。 7.拟定公司增加或者减少注册资本的方案。 8.决定公司内部管理机构的设置。 9.聘任或者解聘公司总经理。 10．制订公司基本管理制度。 总经理

1．总经理对质量环境管理体系负有领导责任。

2．负责确定公司的组织结构及各职能部门的职责和权限，并配备满足需要的人、财、物资源。

3．负责公司质量环境方针的确定、颁布。 4．批准一般环境因素和重要环境因素。 5．任命质量环境管理体系管理者代表。

6．负责质量环境管理体系管理手册、程序文件、目标指标及管理方案的批准。 7．主持公司质量环境管理体系管理评审，保持质量环境管理体系持续改进。 8．负责投标决策及合同的审批签署。

9．负责审批重大事故、事件的调查处理报告，组织重大顾客投诉的处理。 10.公司年度培训计划的审批。

管理者代表

1.受总经理委托确保按照GB/T19001-2001、GB/T24001-2004标准建立、实施和保持质量环境管理体系。

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2.协助总经理做好管理评审及相应纠正预防措施的实施工作。

3.向总经理报告质量环境管理体系运行情况，以供管理评审和作为质量环境改进的基础。 4.负责就质量环境体系方面与外部机构的联络。

5.负责组织编制审核计划，组织内审小组并审批内部质量环境审核报告。

6.负责主持质量环境管理体系文件的编制、修改，审核质量环境手册、程序文件，批准发布工作文件、记录表格。

7.负责审核一般环境因素和重要环境因素。 8.负责审核具体的目标指标及管理方案。

9.采取措施，确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识。 副总经理

1．在总经理领导下，主管公司经营、行政及工程施工工作，抓好建筑装饰装修市场的开拓。 2．配合总经理进行日常事务管理，确定企业经营发展战略。 3．协助总经理制定质量环境方针、目标，并组织贯彻执行。 4．抓好建筑装饰装修市场的开拓工作。 5．参与重大质量环境事故的处理。

6．参加管理评审，并就主管业务范围体系运行现状提出改进意见。 总工程师

1．主管公司工程技术工作。

2．监督各项目严格执行相关法律法规，并负责全公司的施工生产、质量、安全总控制和对外协调工作。

3．负责解决工程施工中的重大技术问题，批准施工组织设计和特殊工序施工方案，协调图纸会审的关键问题，参与设计评审和设计验证。 4．负责组织单位工程开工，参加竣工工程验收工作。

5．负责重大质量环境事故的处理以及纠正措施的审批和验证。 6．负责批准公司现行有效的法律法规标准规范清单。

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7．审核本单位的环境和生产安全事故应急救援预案。 8．协助总经理制定质量环境方针、目标，并组织贯彻执行。 9．参加管理评审，并就主管业务范围体系运行现状提出改进意见。 行政部

1．协助管理者代表实施质量环境体系文件的编制；负责质量环境管理手册、程序文件和工作文件的整理、修改、装订及文件正本的保存。

2．负责体系文件总监控。拟定体系文件发放清单，交管理者代表审批后，将文件发放到相关部门和人员。

3．在管理者代表指导下，制定内审计划，交管理者代表审批后实施。

4．负责对管理评审、内审提出的纠正预防措施实施情况进行追踪，并做好和保存相应记录。 5．负责组织各相关人员识别环境因素并对其进行评价。 6．组织有关单位和人员制订目标、指标和管理方案。

7．负责管理记录表格的统一收集、整理编目和使用控制。 8．负责管理体系运行方面信息交流的归口管理。

9.负责公司行政文件的起草、文件打（复）印、及外来文件的收发，建立并管理公司行政文件档案。

10.负责公司内部沟通以及与环境相关的信息交流工作。 11.负责对本部门相关的环境因素进行控制。

12.负责编制公司年度培训计划，并根据需求组织相关培训。 13.保存员工能力相关证明记录。

14.负责公司办公区域环境的管理工作，负责公司办公设施设备的管理。 15.负责公司机关应急准备与响应的归口管理。

16.负责来访接待，若发生顾客（相关方）投诉（包括电话、信函、来人）都应及时处理或协助处理。

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经营部

1.负责公司工程项目业务拓展工作，收集掌握市场信息。 2.负责组织工程投标文件的编制。

3.负责组织工程投标和顾客要求评审工作，并识别评价环保要求，保存相应记录。 4.负责标书、合同评审及合同签订过程中的事务性工作。

5.主动征询顾客意见和期望，以利于不断改进产品和服务质量，提高顾客满意度。 6.负责本部门环境因素的控制和管理，严格按各级文件开展工作。 7.负责做好顾客意见调查工作，并对顾客满意度进行分析。 财务部

1.按照质量环境管理体系要求确保资金提供。 2.参与管理方案的制定，并审查其经济的可行性。 3.负责工程合同文本资料归档保管。 4.负责公司财务印章管理。

5.参与工程结算，组织工程款回收工作。 6.负责收集和掌握材料市场信息。 7.审核采购调配部的物资采购计划。

采购调配部

1．负责供应商评估与选择,建立合格供应商名单和供应商档案。 2．负责物资采购计划的执行。

3．负责本部门环境因素的控制和管理，严格按各级文件开展工作。 4．向供应商宣导公司相关质量环境的要求。 5．负责公司车辆的调配使用。

设计核算部

1.负责公司装饰工程设计工作。

2.工程设计过程中应充分考虑环保要求，负责向施工单位进行设计交底，并就环境保护施

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加影响。

3.负责设计变更，及时解决施工中遇到的设计问题。 4.负责公司范围内的工程预算编制。

5.负责与设计工作有关的文件、资料、样板、图纸等归档管理。 6.负责本部门环境因素的控制和管理，严格按各级文件开展工作。 7.负责工程造价审核和工程结算工作。 工程部

1．负责组织识别、收集、保存、更新和传达相关的法律法规和其他要求，发布受控清单，监控相关单位配备必要的技术标准规范、文件资料等。负责组织合规性评价工作。 2．负责技术资料、工程表格清单的控制，指导和监督项目部正确、及时填写和收集各类施工记录表格。

3．负责公司机械设备管理工作，监督项目部机械设备的维修保养和安全运行。 4．主持编制（或审核项目部编制的）施工组织设计，参与施工图纸会审工作。

5．指导选用使用统计方法和技术，为准确的实施质量控制和做出质量评审提供科学依据。 6．负责工程项目中外委加工或工程分包方的评价、选择与控制。 6．负责新项目开工和竣工工程交付的具体工作，组织工程内部预验收。 7．对在建工程进行动态管理，掌握工程进度，确保工期满足合同要求。 8．负责顾客投诉、竣工工程回访和保修服务的组织工作。 9. 负责公司检测器具的管理，确保在用检测设备满足要求。

10．负责全公司范围内的工程质量环境检查、监督工作，确保工程质量环境管理始终处于受控状态。

11．对检查中发现的不合格进行评审，有权责令限期整改并监督检查至合格为止。 12．组织质量环境事故调查分析和处理，整理事故报告资料的上报及归档。广泛收集质量信息，针对已出现的和潜在的不合格因素发出纠正和预防措施要求，督促整改进行最后验证。

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项目部

1．对项目部的工程质量环境负全面责任。 2．组织编制、贯彻、落实实施施工组织设计。

3．贯彻执行各项法律法规、技术规范、验收标准和管理体系文件以及客户要求，确保工程质量满足要求。

4． 做好项目内部的均衡生产，处理好质量与进度之间的关系，组织安全文明施工。 5．负责本项目部不合格项的纠正。

6． 组织做好施工过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。

7． 负责做好本项目员工的质量环境教育工作，增强职工的综合意识。 8．负责参与本项目的环境因素进行识别并评价。

9．具体实施与本项目有关的管理方案，并定期评价管理方案的有效性和可行性。 10．定期检查本项目环境要求的落实。

11．组织现场代理和监理人员按计划对工程进度、工程质量、工程成本、安全生产、文明施工进行监督考核。

12.严格执行有关文件，对相关环境因素实行有效控制，对相关方在质量环境方面施加影响。 13.负责按城建档案资料规定的标准要求做好技术档案资料的收集、整理和装订。 14．负责落实工程完工后因质量问题发生的返修和质保期间的维修和维护工作。

项目部其他人员质量环境管理职责与权限具体见工作文件WD6-1《职务说明及岗位职责》。

5.5.2 管理者代表

总经理在公司最高管理层任命一名管理者代表，委托并支持其对公司质量环境管理体系的建立、实施和保持进行管理。

管理者代表职责见5.5.1相应条款。

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5.5.3 内部沟通

（1）公司内部各职能部门之间、不同层次之间建立信息沟通渠道，进行信息交流，达到增进理解、协调行动、提高工作效率的目的。 （2）内部沟通主要形式：

a. 行政部负责行政工作上传下达，下情上报及部门间协调沟通工作；

b. 行政部对公司各部门的体系运行工作进行总结评价，对存在的问题提出改进要求； c. 工程副总经理组织每月工作协调会，对公司内部质量环境管理等问题进行沟通和协调；

d. 项目部组织生产例会，对项目部质量环境等信息进行沟通和协调； （3） 内部沟通信息由责任部门形成相应的记录并进行恰当处理。

（4） 行政部主管体系信息交流，信息活动按《信息交流控制程序》执行。

5.6 管理评审

5.6.1总则

（1）管理评审由公司总经理组织实施，必要时进行管理评审会议。

（2）管理评审应在管理体系运行三个月内进行一次，以后应在每年的十二月份进行。但当审核过程中发现了重大或带全面性的质量环境问题及管理体系的内/外部环境发生变化时，或总经理认为必要时，可增加管理评审频次，以保持质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.2评审输入

（1）管理者代表负责编制《管理评审计划》，组织相关部门为管理评审提供充分和准确的管理评审信息。

（2）管理评审信息：

a. 近期内审、外审结论和应改进的问题；

b. 对施工过程中收集到的顾客意见，建议和抱怨的问题；环境与外部交流的结果；

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c. 各部门质量环境职业健康安全体系运行现状（表现）和项目状况及存在的问题； d. 对质量环境体系文件、方针、目标、指标和管理方案的评审； e. 预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题； f. 以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况； g. 合规性评价结果；

h. 客观环境的变化，包括与公司质量、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化，可能影响质量环境管理体系变更的，应予以研讨的问题；

i. 管理体系主管部门、管理者代表、各职能部门提出的改进的建议。

5.6.3评审输出

（1）本公司总经理根据管理评审输入信息，确定需要进行的改进方案，由管理者代表依据总经理确定的改进方案，编制《管理评审报告》，经总经理批准后发放相关部门实施。 （2）《管理评审报告》内容除对公司质量环境方针、目标、组织机构、质量环境管理体系文件及各项资源的适应性、充分性和有效性评价外，还应包括：

a.管理体系及其过程有效性的改进决定和措施； b.与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； c.资源需求的决定措施；

d.为实现持续改进而做出的，和方针、目标以及其他管理体系要素的修改有关的决策和行动。

（3）行政部负责保持管理评审的记录，保存评审输入、输出资料，跟踪验证管理评审发出的改进措施的落实和实施效果。