授权级别流程编号 权限业务类型1资金管理1.011.021.02.011.02.021.031.03.011.03.021.03.031.041.04.011.04.021股东大会2董事会3总经理4业务分管领导对外融资个人借款分子公司个人借款公司本部个人借款用款申请分子公司用款退款公司本部用款银行账户管理开户变更及销户审批③审批②审核①审批④超预算审批②审批③审批③审批③审批③审核②审核②审核②2费用管理2.01分子公司费用2.01.01业务招待费申请2.01.03分子公司费用报销其中：业务招待费用报销分子公司总经理费用报销2.02本部费用2.02.01超标费用、业务招待费申请2.02.02费用报销3财产清查3.01财产清查处理审批③审批②审批③审批③审批③审批②审批④审批②审批④审批③审批②审批②审核②审核②审核②审批②审批②其中：子公司财产清查处理3.02资产减值损失其中：子公司资产减值损失4关联方交易4.01关联方界定审批④5内部审计5.015.01.015.01.025.02日常检查检查内容检查报告专项审计审批③审批③审批③6财务报告编制及报送6.01会计变更6.02财务报告报送-本部6.03财务报告报送-分子公司7客户管理7.01客户评审定级审批②审核①11销售11.01促销11.04格式销售合同签订-本部审批③审批②审批③审批②非格式销售合同签订-本部格式销售同签订-分子公司非格式销售合同签订-分子公司13招聘13.01定岗定编13.02年度招聘计划13.03招聘渠道选择13.04招聘申请13.05人员录用审批③审批③审核②审批②审批②审批②审批④审批③审批④审批③审核②审批②审批③审批②审批③审批④审批③审批③审核②审批③审核②审核②14培训14.01年度培训计划14.02培训实施14.03个人培训申请14.04培训结案15工资15.01新员工工资核定15.02工资调整15.03工资发放15.04福利南京公司权限指引表5.1财务部经理5.25.35.45.5项目运营部5.6各分子公司总经理人力资源部经行政部经理项目发展部理审批③审核①审批②审核②审核①审核①审核①审核①审批③审核①②审核①审核①审核①审批②审批③审核③审核②审核①②审核①②审核①审核③审核①审核③审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审批②参与审核①各部门经理审核①审核①审核①审核①审核①审核②审核②审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审批②审核①审批②审核①审核①审核①审核①审核①审核①审批①审核②审核①审核①审核①审核①各部门审核①各部门审核①审批②各部门审核①各部门审核①各部门审核①审核①审核①审核①各部门审核①各部门审核①审批②审核①审核①各部门审核①各部门审核①审批②审核①审核①各部门审核①各部门审核①各部门审核①各部门审核①各部门审核①各部门审核①引用制度分子公司分子公司的文号、名称财务经理部门经理67备注审核②审核①审核①审核①审核②审核②审核①审核①审核①审核①审核①审核①核①核①核①
