证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2010-012
广东众生药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2010年2月1日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于2010年2月8日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事袁锐光先生因故不能亲自出席，委托董事叶惠棠先生行使表决权。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
1．同意聘任赵希平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
2．同意聘任周雪莉女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备注：赵希平先生、周雪莉女士的个人简历详见附件。 二、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任龙春华女士为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 备注：龙春华女士的个人简历详见附件。 董事对公司聘任高级管理人员发表意见认为：
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本次会议聘任的副总经理、财务负责人等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意董事会聘任上述高级管理人员。
三、审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任单沛和先生为公司审计部负责人。 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 备注：单沛和先生的个人简历详见附件。 四、审议并通过了《信息披露事务管理制度》 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
备注：《信息披露事务管理制度》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《投资者关系管理制度》 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
备注：《投资者关系管理制度》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《内幕信息知情人报备制度》 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
备注：《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。 （www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
2010年2月8日
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附件：
赵希平先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年1月出生，本科学历，工程师职称。曾任广东省石龙华南制药厂、广东华南制药厂车间副主任、副厂长、众生药业监事，华南药业监事、助理总经理、工程部；现任众生药业助理总经理、工程部，华南药业副总经理，东莞市众生医药包装材料有限公司董事、生产部。赵希平先生被聘任为众生药业副总经理后，不再担任众生药业助理总经理、工程部职务。
赵希平先生持有公司180万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也没受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周雪莉女士简历
中国国籍，无永久境外居留权，女，1970年6月出生，硕士学历，主管药师职称。曾任北京万辉药业集团药政主管，清华紫光药业医学部经理，清华紫光测控有限公司总经理助理兼董事会秘书，清华同方能源环境公司行政总监，现任众生药业董事、总经理助理、办公室主任，华南药业总经理助理、办公室主任。周雪莉女士被聘任为众生药业副总经理后，不再担任众生药业总经理助理、华南药业总经理助理职务。
周雪莉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也没受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
龙春华女士简历
中国国籍，无永久境外居留权，女，1972年6月出生，本科学历，会计师职称。曾任广东华南制药厂会计、财务副经理、经理，众生药业监事，华南药业监事、财务部经理，东莞市众生医药包装材料有限公司财务经理；现任众生药业财务部经理，东莞市华南医药贸易有限公司监事、财务经理，东莞市众生投资咨询
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服务有限公司监事、财务经理，东莞市众生医药包装材料有限公司监事。龙春华女士被聘任为众生药业财务负责人后，不再担任众生药业财务部经理职务。
龙春华女士持有公司393750股，其兄龙超峰先生担任众生药业副总经理职务，龙春华女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也没受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
单沛和先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年5月出生，在读大专。曾任东莞市石龙服装一厂工人、东莞市石龙制药厂会计、广东众生药业股份有限公司主办会计等职务。现负责广东众生药业股份有限公司审计部工作，任广东华南药业集团有限公司监事。
单沛和先生持有公司26250股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也没受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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