证券简称：S*ST圣方 证券代码：000620 公告编号：2010-022
第六届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2010年5月28日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于2010年6月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人。熊学峰董事授权委托龚鹏董事参会表决，李红旗董事因工作在外未能参加本次会议。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
公司将于2010年6月25日（周五）上午9时，在黑龙江省牡丹江市召开2009年年度股东大会，股权登记日为2010年6月22日（周二）。详见本公司同日披露的《黑龙江圣方科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告 。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
2010年6月3日
