您好,欢迎来到微智科技网。
搜索
您的当前位置:首页金融机构反洗钱法

金融机构反洗钱法

来源:微智科技网

法律主观:

金融机构配合反洗钱调查的义务包括提供客户身份资料、交易记录、日常客户的交易及经营情况的如实提供信息义务;配合调查义务;保密义务;及时报告义务等。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 7swz.com 版权所有 赣ICP备2024042798号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务