业主项目部规范化建设工作方案
公司基建部 二○一○年十月
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为了落实公司半年工作会议精神，推动“一体化、规范化”管理，实现管控模式转变，确保公司中长期发展战略落地，按《南方电网公司一体化管理推进总体工作方案》和《南方电网公司基建一体化管理推进工作方案》相关要求，结合当前基建管理实际需要，解决好业主缺位的问题，特制定本工作方案。
一、制定依据 1、公司管理定位：“集团化管理模式、一体化管理制度，加强公司的有效管控能力，明晰各层级管理定位和管理关系，提升综合经营效益”；
2、公司明确的基建部主要职责；
3、《南方电网公司一体化管理推进总体工作方案》； 4、《南方电网公司基建一体化管理推进工作方案》； 5、公司2010年下半年工作要点。
二、总体思路
1、通过开展业主项目部规范化建设，组织公司系统各级单位设立业主项目部和项目责任人，解决好业主缺位的问题。
2、按照构建公司基建一体化组织架构的要求，规范组建业主项目部，统一人员配臵、岗位职责、管理制度、工作流程、工作标准和考核评价指标。
3、以业主项目部的“15个主要业务”为基础，实现“7+5”管理到位（夯实7个一体化，抓好现场5个管理）。
4、以“精、简、要”、 可操作性强为原则，实现业主项
目部管理“流程化、表单化”。
5、建立业主项目部的信息管理模块，固化表单和流程，逐步实现信息化管理。
6、充分考虑南方五省区的共性和差异性，初期注重“一体化”，兼顾“差异化”。
7、积极研究建立有效机制，鼓励和培育项目经理发展，形成“培养人、留住人”的长效机制。
三、工作目标
业主项目部规范化建设工作初步分为三个阶段实施，各阶段目标如下：
1、筹备试行阶段（2010年9月至12月）：2010年12月底前完成公司系统业主项目部组建，编写颁布《业主项目部管理规定》和《业主项目部工作手册》（2011年版）和培训课件，完成第一次宣贯。
2、推广完善阶段（2011年全年）：编写颁布《业主项目部工作手册》（2012年版）、《业主项目部考核评价标准》（2012年版）和培训课件，完成全部业主项目部管理人员培训，开展业主项目部管理的考核评价和总结。
3、巩固提高阶段（2012年-2013年）：通过基建信息管理系统，2012年全面固化工作流程和标准，2013年实现日常管理、考核评价全面上线。
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四、组织机构
业主项目部规范化建设工作公司基建专项工作领导小组领导下开展，设业主项目部规范化建设工作专业小组。
1、公司基建专项工作领导小组 组 长：祁达才 副组长：徐达明
成 员：邓恩宏 杨兴旺 叶强文 郝智明 陈 真
陈建福 辛 瀑 王志英 牛保红 梁学良 唐忠良
职责：
负责公司业主项目部组建方案、项目部工作手册工作决策、批准和部署。
2．业主项目部规范化建设专项工作专业小组 组 长：邓恩宏
副组长：尚 春 关 雷 于俊岭 李一平 李品清 庞 准 成 员：陈 兵 张正祥 伍智钦 汤寿泉 邹 晖 付冠辉
汪铁波 孙建国 吴 晖 李 晖 孔祥明 熊晓光 龚鹤强 杨 申 林秀浩 郑 凯 霍沛威 蔡冠中 张诗军
职责：
（1）负责组织业主项目部组建工作； （2）负责编制《业主项目部管理规定》；
（3）负责编写业主项目部工作手册、评价标准和培训课
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件，并完成宣贯和培训；
（4）负责所需人力、资金、物力的保障。 五、主要工作内容及进度
以公司基建管理的七个一体化为主线，实现全网一致的业主项目部规范化建设。
1、一体化组织架构
2010年11月完成业主项目部组建方案并以文件下发，2010年12月完成全公司系统业主项目部组建。
2、一体化业务流程、技术标准、作业标准
业主项目部管理核心流程梳理。2010年12月完成。 颁布业主项目部工作手册（2011年版）并宣贯，2010年12月完成。
修订颁发业主项目部工作手册（2012年版），2011年9月成。
3、一体化管理标准
颁布业主项目部管理规定并宣贯，2010年12月完成。 4、一体化指标体系
颁布业主项目部考核评价标准（2011年版），2011年9月完成；开展2011年业主项目部考核评价，2012年3月完成。
5、一体化信息系统
建立业主项目部信息管理模块，固化业主项目部规范化管理流程和工作标准，2012年12月完成；在信息系统中建立评
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价功能并全面推广使用，2012年12月完成。
六、工作要求
（一）统一思想，提高认识
业主项目部规范化建设是公司下半年的工作要点之一，也是基建部近期工作的重中之重，对解决公司基建管理中的业主缺位问题极为重要，是公司基建一体化管理极需迫切解决的问题。相关部门、各分子公司要切实把思想统一到公司整体战略高度上来，全力抓好业主项目部规范化建设。
（二）控制进度，保证质量
1、工作小组负责协调各配合单位的工作，组织讨论、审查会议，发布有关信息，向公司业主项目部规范化建设工作领导小组汇报工作进展。
2、各配合单位应按照总体工作目标和进度、已确定的大纲和模板，分解任务、落实责任，保质保量、按期完成。
3、各配合单位应定期沟通协调、通报进度，解决推进过程中出现的问题。
（三）集思广益，持续改进
1、业主项目部规范化建设工作应充分调动公司总部、省公司、地区局、县区局四级人员积极性，充分提炼各层级经验，充分体现各层级智慧。
2、在业主项目部规范化建设推进过程中，按PDCA要求进行持续改进，切实提高公司系统基建管理水平。
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附件1：业主项目部规范化建设工作计划 附件2：业主项目部工作手册编写大纲
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附件1
业主项目部规范化建设工作计划
一、进度计划安排
详细进度安排见进度横道图。总体安排如下： 第一阶段：组建试行（2010年）
1、 方案编制 9月8日— 9月17日 2、 业主项目部组建 9月15日—12月1日 3、 工作手册及课件编写 9月15日—11月30日 4、 培训试行 12月1日—12月31日 第二阶段： 推广完善（2011年）
1、 业主项目部工作手册（2011版）试行 1月—11月 2、 业主项目部工作手册（2012版）编写 1月— 9月 3、 业主项目部考核评价办法和标准编写 1月— 9月 4、 人员培训 1月—12月 5、 工作总结 11月—12月 第三阶段： 全面固化（2012年）
1、 建立业主项目部信息管理模块 2011年 2、 信息系统中建立评价功能并全面推广使用 2012年
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二、任务分工
1、项目部组建工作任务分配表
序号 工作内容 牵头人员 执行/ 配合单位 完成时间 备注 1 2 3 业主项目部一体化组建方案 业主项目部管理规定 组建业主项目部 陈兵 陈兵 邓恩宏 建设处/广东电网 建设处/云南电网 各分 省公司 2010-10-15 2010-11-15 2010-12-10 2、电网业主项目部工作手册及课件任务分配表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 章 节 项目策划管理 项目技术管理 建设准备管理 项目招标管理 项目合同管理 物资管理 项目进度管理 启动验收与投产 项目质量管理 项目安全管理 项目环境管理 项目造价管理 牵头人员 李晖 王俊刚 李晖 甘卓辉 甘卓辉 周健 周健 周健 袁太平 甘丹 甘丹 孔祥明 编制单位 云南电网 广东电网 云南电网 贵州电网、超高压公司 贵州电网、超高压公司 广东电网 广东电网 广东电网 云南电网 广东电网 广西电网 广东电网、超高压公司 完成时间 备注 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 8
13 14 15 项目信息与档案管理 承包商诚信管理与评价 项目收尾管理 熊晓光 甘卓辉 吴晖 广东电网 广东电网 广东电网 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-15 3、电源工程业主项目部工作手册及课件由调峰调频公司负责编写，南方电网公司发布，完成时间为2011年6月。
三、进度计划横道图
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业主项目部一体化工作总体进度安排表
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业主项目部一体化工作详细进度安排表
标识号任务名称1234工作计划总工期第一阶段：筹备试行（2010年）1、方案编制1.1 完成业主项目部一体化工作方案，提出工作手册的总体框架与相关模板，分配工作任务。2、项目部组建2.1 完成业主项目部组建方案建议，形成汇报材料（ppt）。2.2 完成业主项目部组建方案建议的修改，编写《业主项目部管理规定》，征求公司领导和有关部门、单位意见，完成签报和发文。2.3 完成业主项目部组建。3、工作手册及课件编写3.1 召开业主项目部一体化工作启动会议，对工作方案进行宣贯，成立业主项目部工作手册各编写小组，分配编写任务。3.2 各编写小组完成工作手册初稿的编写，由工作小组汇总、初审后报部门领导审阅，工作小组组织工作会议，讨论并确定初稿的修改方向与意图。3.3 集中各编写小组完成对初稿的修改。3.4 业主项目部工作手册意见反馈，由工作小组汇总并处理，同时完成手册培训课件的编制工作。经批准后业主项目部工作手册（2011年版）。4、培训试行4.1 业主项目部工作手册公布试行。4.2 开展第一次宣贯培训工期845 工作日?114 工作日9 工作日9 工作日开始时间2010年9月9日2010年9月9日2010年9月9日2010年9月9日完成时间/ 1 /2012年12月31日2010年12月31日2010年9月17日2010年9月17日2010/ 5 // 9 // 1 /2011/ 5 // 9 // 1 /2012/ 5 // 9 // 1 //56784 工作日28 工作日31 工作日2010年9月18日2010年9月18日2010年10月16日2010年12月10日2010年10月15日2010年11月15日1025 工作日77 工作日3 工作日2010年11月16日2010年9月15日2010年9月15日2010年12月10日2010年11月30日2010年9月17日1128 工作日2010年9月18日2010年10月15日12135 工作日41 工作日2010年10月16日2010年10月21日2010年10月20日2010年11月30日14151631 工作日10 工作日21 工作日2010年12月1日2010年12月1日2010年12月11日2010年12月31日2010年12月10日2010年12月31日 11
标识号任务名称171819第二阶段： 推广完善（2011年）1、手册试行业主项目部工作手册在公司系统内全面推广试行，工作小组不定期对工作开展情况进行重点检查、指导。2、手册及评价标准编写组织编写2012年版业主项目部工作手册，同时编制业主项目部考核评价标准。3、人员培训全部项目经理培训、备案全部业主项目部管理人员培训4、评价总结所有业主项目部的考核评价第三阶段： 巩固提高（2012-2013年）1、建立业主项目部信息管理模块，固化业主项目部一体化管理流程和工作标准2、信息系统中建立评价功能并全面推广使用工期426 工作日?334 工作日334 工作日开始时间2011年1月1日2011年1月1日2011年1月1日完成时间/ 1 /2012年3月1日2011年11月30日2011年11月30日2010/ 5 // 9 // 1 /2011/ 5 // 9 // 1 /2012/ 5 // 9 // 1 ///2021273 工作日273 工作日2011年1月1日2011年1月1日2011年9月30日2011年9月30日2223242526272829365 工作日?181 工作日?184 工作日61 工作日61 工作日731 工作日365 工作日458 工作日2011年1月1日2011年1月1日2011年7月1日2012年1月1日2012年1月1日2011年1月1日2011年1月1日2011年10月1日2011年12月31日2011年6月30日2011年12月31日2012年3月1日2012年3月1日2012年12月31日2011年12月31日2012年12月31日
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附件2
业主项目部工作手册编写大纲
（2011年版）
南方电网公司 二○一○年九月
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《中国南方电网公司业主项目部工作手册》
编 审 委 员 会
主 任
副 主 任
主要审查人员
主要编写人员
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编 制 说 明
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编写组 2010年9月
目 录
编制说明
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项目策划管理
1.1 业务规范
1.1.1 项目目标策划
安全目标策划 质量目标策划 进度目标策划 资金目标策划 1.1.2 项目范围管理
项目范围确定 项目结构分析 项目范围控制 1.1.3 项目管理组织
业主项目部的责、权、利 项目管理目标责任配置
1.2 工作流程 1.3 工作表单 2
项目技术管理
2.1 业务规范
2.1.1 技术标准执行 2.1.2 设备技术管理 2.1.3 设计管理
2.1.4 基建科技项目管理 2.2 工作流程 2.3 工作表单 3
建设准备管理
3.1 业务规范
3.1.1 征地拆迁 3.1.2 初步设计 3.1.3 三通一平 3.1.4 开工管理 3.2 工作流程 3.3 工作表单 4
项目招标管理
4.1 业务规范
4.1.1 项目招标需求与计划 4.1.2 项目招标配合 4.2 工作流程 4.3 工作表单 5
项目合同管理
5.1 业务规范
5.1.1 合同发起
5.1.2 项目合同评审
5.1.3 项目合同实施计划 5.1.4 项目合同实施控制
5.1.5 项目合同终止和后评价 5.2 工作流程 5.3 工作表单 6
项目物资管理
6.1 业务规范 6.2 工作流程
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6.3 工作表单 7 项目进度管理
7.1 业务规范
7.1.1 项目进度计划编制
项目进度计划 物资到货计划 停电计划
7.1.2 项目进度计划实施
7.1.3 项目进度计划的检查与调整 7.2 工作流程 7.3 工作表单 8 启动验收与投产
8.1 业务规范 8.2 工作流程 8.3 工作表单 9 项目质量管理
9.1 业务规范
9.1.1 项目质量策划
9.1.2 项目质量控制与处置 9.1.3 质量验收管理 9.2 工作流程 9.3 工作表单 10 项目安全管理
10.1 业务规范
10.1.1 项目安全技术措施计划
安全风险识别 安全风险评估 安全风险响应 安全风险控制
10.1.2 项目安全技术措施计划的实施 10.1.3 项目安全隐患和事故处理 10.1.4 项目消防保安
10.1.5 项目应急安全管理 10.1.6 项目分包安全管理 10.1.7 项目安全检查管理 10.2 工作流程 10.3 工作表单 11 项目环境管理
11.1 业务规范
11.1.1 项目文明施工 11.1.2 项目现场管理 11.2 工作流程 11.3 工作表单 12 项目造价管理
12.1 业务规范
12.1.1 初步设计概算管理 12.1.2 施工图预算管理 12.1.3 进度款管理
12.1.4 工程变更预算管理 12.1.5 工程索赔费用审核 12.1.6 结算管理 12.1.7 竣工决算配合
12.1.8 工程定额及造价分析、项目后评价配合
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12.2 工作流程 12.3 工作表单 13 13 项目信息与档案管理
13.1 业务规范
13.1.1 信息管理 13.1.2 档案管理 13.2 工作流程 13.3 工作表单
14 承包商诚信管理与评价
14.1 业务规范
14.1.1 资信管理
14.1.2 项目管理综合评价 14.2 工作流程 14.3 工作表单 15 项目收尾管理
15.1 业务规范
15.1.1 项目竣工收尾 15.1.2 项目竣工验收 15.1.3 项目回访保修 15.1.4 项目管理总结 15.2 15.2 工作流程 15.3 15.3 工作表单 有关术术语
附录 业主项目部标准化工作模板
表X－X 设计变更管理业务规范（示例）
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附录 业主项目部标准化工作模板
表X－X 设计变更管理业务规范（示例）
管理职责 业务规范（工作模板编号） 流程编号 XXX （1）XXXX （2）XXXX （3）XXXX 。。。 图X-X XXX （1）XXXX （2）XXXX （3）XXXX 。。。 图X-X XXX （1）XXXX （2）XXXX （3）XXXX 。。。 图X-X 。。。 。。。 。。。。 19
流程图示例
项目设计变更管理流程网省公司委托建设管理单位（部门）业主项目部设计单位监理单位施工单位开始提出设计变更申请提出设计变更申请，说明原因和变更内容审核参建单位提出的变更申请初审施工、设计单位提出的变更申请组织各单位确认修改原因编制设计变更方案审查设计变更方案审批审核是是否重大变更否组织变更方案的执行记录变更审批信息收到变更联络单监督变更执行变更执行结束 20
BD-SJ-XX
设计变更申请单
编号：
项目名称 单项工程 单位工程 项目编码 建设单位 施工单位 时 间 估算费用 年 月 日 万元 □小型设计变更 变更性质 □一般设计变更 □重大设计变更： 申请原因 申请修改 内容 现场代表 项目经理 监理单位 意见 专业监理 工程师 建设单位 意见 项目经理 工程建设部负责人 项目总监 注：本单一式四份，建设单位、业主项目部、施工单位、设计单位各持一份。 21
