管理审批权限规定V1.0(上报稿)

说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6项目管理流程审批计划管理类项目开发计划项目开发计划变更项目经济概算、预算公司年度预算项目预算或年度预算调整项目总结行政管理类选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事报酬事项公司章程注册资本的增加或减少公司战略发展规划项目公司审批权限行政管理规章制度细则的增加、删除、修订 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部《股东会决定》《章程》《股东会决议》《章程》方案◎●●●●●各项行政管理细则●●●●●●●●●●●●●●◎工程技术《项目开发计划》中心公司相关《计划变更审批表》部门财务部财务部公司相关部门综合管理《总结报告》部《项目概算》、《项目预算》、《项目财务决算报告》●●●●●●●●●●●●●◎●●●●●●●●●●●●●●●◎●●●●●◎●1.2.75万元及以上的固定资产、无形资产的公司相关购置申请（除土地之外的资产，如购《采购申请单》部门置软件等）废旧物资处理（5万元及以上）部门管理费用类预算与调整职员活动经费预算与安排（年度预算之外）公司相关部门《物资报损申请单》《报损物资处置申请》●●●●●1.2.81.2.9●●●●●●●●●● 综合管理《预算表》部 综合管理《预算变更申请》部 综合管理《会议纪要》部1.2.10●●●●1.2.11公司级办公例会会议纪要●●1.2.12职员国外出差申请审批(扩大至港\\澳\\公司相关《出差审批表》台\\国外出差)部门公司总监级以上管理人员出差（省外及出国）●●●●●1.2.13 综合管理《出差审批表》部公司相关部门 综合管理部 综合管理《评审记录表》部●●●●●1.2.14以公司名义对外报送的文件1.2.15公司年检（工商/资质等）1.2.16会议及员工活动方案(非营销类)●●●●●●●5万元以下的固定资产、无形资产的购公司相关1.2.17置申请（除土地之外的资产，如购置《采购申请单》部门软件等）1.2.18职员国内出差申请审批1.2.19公司相关《出差审批表》部门●●●●●●●●●●●公司档案资料借/领用原件、复印件申公司相关《借、领用申请表》请部门公司相关《用印申请单》部门1.2.20公司用印申请（一类印章）●●●第 1 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人●●●●●●●综合管理部负责人●●●●●●●●●●●营销副总经理财务副总经理●总经理董事长 综合管理《合同评审表》部 综合管理1.2.22行政类合同签订(1万元以下)《合同评审表》部 综合管理1.2.23月度采购计划（办公用品）《月度采购计划》部公司相关1.2.24零星物资采购申请（100元及以内）部门公司相关《物资报损申请单》《报损物资1.2.25废旧物资处理（5万元及以下）处置申请》部门 综合管理1.2.26月度办公物资领用汇总表/存货盘点表部 综合管理1.2.27项目报建/权证关键手续办理部/营销中心办理权证时涉及到项目合作方的授权 综合管理1.2.28委托用印部1.2.21行政类合同签订(1万元及以上)1.2.29关于办理权证涉及到的公示及通知（催费、催交资料等） 综合管理部●●●●●●●●●●第 2 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长1.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.6人力资源管理类公司人力资源管理细则的增加、删除、修订公司薪酬制度与激励计划公司组织管理架构岗位设置、人员编制职员招聘(编制外)大型招聘方案综合管理各项人力资源管理细则部综合管理部综合管理部公司相关部门公司相关部门方案《公司组织结构》《岗位及人员编制计划》《招聘需求申请》●●●●●●●●●●●●●●●●●综合管理《招聘方案》部综合管理《合同》部 综合管理《请示》部公司相关《培训申请表》部门 综合管理《薪资调整表》部综合管理部综合管理部综合管理《请休假申请单》部综合管理《人力资源报表》部综合管理《任免决定》《中层转正部审批表》综合管理部综合管理部 综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部综合管理部公司相关部门综合管理部综合管理部综合管理部公司相关部门公司相关部门公司相关部门工资发放表●●《招聘需求申请》《应聘登记表》《绩效考核表》《应聘登记表》新职员入职表及转正审批表《劳动用工合同》、《保密协议》、《职员廉政承诺书》及《解除劳动用工合同协议》《调离手续完备表》及《工作交接清单》，调离有以《人事商调函》进行确认1.3.7猎头、报版、网络等招聘合同签订●●●●1.3.8高层管理人员任免●●●1.3.9职员外部培训或外部讲师培训（含差旅及住宿）●●●●1.3.10员工薪资调整1.3.11项目奖金的分配方案1.3.12顾问合同审批1.3.13高层管理人员请休假1.3.14公司人力资源报表1.3.15中层管理人员任免及转正1.3.16公司招聘广告审批、发布1.3.17月度工资核算及发放1.3.18职员福利费用1.3.19职员招聘(编制内)1.3.20职员录用1.3.21全员绩效考核1.3.22职员面试1.3.23职员入职及转正1.3.24职员劳动合同的签订与解除职员离职手续（含辞职、调离、辞退等）●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◎●●●●●●●●●●●●●●●1.3.25●●●●●●●●●●●●1.3.26职员试用期解除合同申请1.3.27员工请休假3天（含3天）以上1.3.28员工请休假1-3天（未含3天）以内1.3.29员工请休假1天（含1天）以内解除劳动合同申请《请休假申请单》《请休假申请单》《请休假申请单》第 3 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长1.41.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.81.4.9财务管理类公司财务制度及内控程序增加/删减/修订银行账户开立、撤销网上银行开立评估事务所选择/合同利润分配方案和弥补亏损方案还贷申请（归还贷款）土地款及预借款支付税费（税款支出）公司年度资金计划与变更财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部《报销单》《变更审批表》《月度资金计划表》或《变更申请表》等会计档案销毁申请单《财务报表》或情况说明●●《财务管理制度》《申请》申请书《评估合同》方案申请●●●●●●●●●●●●●◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1.4.10公司月度资金计划与变更会计档案销毁（针对保管期限届满的档案）对外报送的财务报表、财务及经营情1.4.12况说明等1.4.111.4.13公司/项目日常管理费用（含办公固定公司相关《报销单》或《借款单》费用、物业、水电、社保费用等）部门●●●●●公司营销/品牌费用报销及其预借款1.4.14（含广告发布、活动、设计制作费用）1.4.15公司设计费用报销及其预借款1.4.16公司工程款支付1.4.17公司报建/权证费用报销及其预借款1.4.18业务招待费1.4.19情况说明类费用支付1.4.20项目其他收入、支出1.51.5.1项目投资管理类投资模式方案融资模式方案（含非银行融资）/各类对外借款、贷款对外提供的各种抵押/担保对外合作协议签定（含银行合作）公司的设立、清算、转让物业资产购置与处置方案（房屋、土地、大型设施设备）资产保值、增值的经济分析及方案资金划拔（含跨公司划拔）项目业务流程审批前期论证营销中心《报销单》或《借款单》工程技术《设计费支付单》或《借中心款单》《工程款支付单》或《借成本部款单》综合管理《报销单》或《借款单》部公司相关《报销单》或《借款单》部门公司相关《情况说明》部门公司相关部门●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●财务部《方案评审表》或《合同评审表》《评审表》●●1.5.2财务部●●●●1.5.31.5.41.5.51.5.61.5.71.5.82.2.1财务部财务部财务部财务部财务部财务部●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◎●第 4 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人●●财务部负责人◎◎综合管理部负责人营销副总经理●●财务副总经理总经理董事长2.1.12.1.22.22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.5项目前期可行性分析报告项目投资决策建议书定位及相关策划手续项目开发可行性研究报告项目建议书项目市调报告项目定位报告竞拍手续办理营销中心《项目前期可行性研究报告评审记录表》●●●◎营销中心《方案评审表》营销中心《项目开发可行性研究报告评审记录表》●●●●●◎◎●●●●●●●●●●◎◎◎●●营销中心《方案评审表》营销中心《项目市调报告》营销中心《项目定位报告》营销中心相关资料第 5 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长2.32.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.92.3.10项目营销/品牌管理社会公益活动实施(金额在５万元以上）新闻发布会方案评审销售定价/价格优惠权限或方案网站新建接受媒体采访营销推广、广告发布、设计制作合同及物资（50万元及以上）项目VI设计、变更项目整体营销推广方案及调整（包括价格、开盘时间、重要策略）阶段性营销推广策略（含方案调整）营销中心营销中心营销中心《方案评审表》营销中心营销中心营销中心《合同评审表》营销中心营销中心《请示》、项目VI电子文档《方案评审表》、《项目营销推广方案》●●●●●●●●●●●●●◎◎◎●◎●●◎●●●●◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◎●●●●●营销中心《方案评审表》营销中心《方案评审表》营销中心《合同评审表》营销中心电子文档文件营销中心营销中心营销中心营销中心营销中心卖场（售楼部、样板房）家具及软装饰方案及费用预算营销推广、广告发布、设计制作合同2.3.11及物资（1-50万元，含1万元）2.3.12报版、楼书、DM单等评审2.3.13法人代表签署的授权委托书2.3.14客户购房优惠情况说明2.3.15营销中心规章制度、业务办理工作流程制定、销售人员培训方案等2.3.16商品房买卖合同格式合同评审2.3.17商品房买卖合同中特殊合同评审退房退款（含定金）/转让，工程款、2.3.18广告款抵付房款等涉及销售费用的相营销中心《情况说明》等关情况说明2.3.19涉及赔偿的客户纠纷处理2.3.20客户收房通知书2.3.21销售说辞2.42.4.1项目设计管理概念设计工程技术《设计任务书》中心工程技术《方案设计任务书》评审中心表工程技术中心工程技术中心工程技术中心《施工图设计任务书》评审表、图纸《方案设计任务书》评审表、图纸《设计变更审批表》营销中心《请示》营销中心《收房通知书》营销中心《方案评审表》、电子文档文件●●●●●●●●◎◎●●●●●●●●●◎●●◎2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.4.82.4.9建筑、园林方案设计建筑、园林施工图设计二次设计方案调整引起的设计变更设计变更，含施工过程设计变更（不涉及方案）设计供方招标(5万元及以内)●●●●●◎●◎●●◎●●●●●◎◎工程技术《设计变更审批表》中心工程技术《定标备案表》中心工程技术设计合同(1万元及以内)《合同评审表》中心其他设计方案评审（含售楼部\\样板房工程技术设计等）中心●●●●●●◎◎●●●第 6 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人●财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理●财务副总经理总经理董事长2.4.10合同附图及建筑模型评审工程技术中心●第 7 页，共 16 页

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说明：●表示审批签字；◎表示呈报或抄送；本审批权限未列明或未涉及之事项，以公司颁布的相关制度、流程为准。所有的合同和涉及法。

说明：本审批权限在审批通过后自 年 月 日起执行。审批权限关键事项主办部门输出文件相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长2.52.5.12.5.22.5.32.5.42.5.52.5.62.5.72.5.82.5.9工程成本管理500万元及以上招标资格预审报告500万元及以上招标总结报告500万元以下招标资格预审报告500万元以下招标总结报告工程合同合约变更工程合同结算工程成本估算书工程成本概算书成本部成本部成本部成本部成本部成本部成本部成本部成本部成本部成本部工程技术中心成本部成本部《议标备案表》《招标文件评审表》《500万元以上招标资格预审报告》《500万元以上招标总结报告》《500万元以下招标资格预审报告》《500万元以下招标总结报告》《合同评审表》《合约变更单》《合同结算报告》《项目建安成本估算书》《项目建安成本概算书》《项目建安成本预算书》●●●●●●●●●●●●●●●●●《面积计算成果表》《成本台账月度报表》《现场签证记录单》《现场签证记录单》《现场签证记录单》《零星工程过程派工单》●●●●●◎◎●●●●●◎◎●●◎◎●●●●●◎●◎◎◎◎◎●●●●●●●●●●●●●●●●◎◎◎2.5.10工程成本预算书2.5.11开标汇总表（经济标）2.5.12开标汇总表（技术标）2.5.13议标备案表（适用于5万元以下）2.5.14招标文件评审2.5.15合同执行情况表2.5.16工程（人工、材料、机械等）认价单2.5.17数量确认单2.5.18预售及产权面积（内部资料）2.5.19成本台账动态更新2.5.20工程现场签证记录单（0-1000元）2.5.21工程现场签证记录单（1000-4999元）工程技术《合同执行情况表》中心成本部成本部成本部成本部项目部项目部项目部项目部《认价单》2.5.22工程现场签证记录单（5000元以上）2.5.23零星工程过程记录单2.5.24甲方通知单评审（经济类）2.5.25甲方通知单评审（非经济类）2.5.26工程施工水、电费用核算工程技术《甲方通知单》中心工程技术《甲方通知单》中心项目部第 8 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注报销需经财务部负责人审批另含组织机构代码，法人代表证明变更第 9 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注分户产权由营销中心主办分户产权由营销中心主办第 10 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注1天以上需董事长审批以报媒、视频对外发布的招聘广告需报总经理审批涉及营销人员需营销副总审批，涉及及财务人员需财务副总审批。涉及营销人员需营销副总审批，涉及及财务人员需财务副总审批。需法务人员加签调离手续完备表需财务部审批同时向综合管理部人力资源报备中层管理人员需总经理审批同时向综合管理部人力资源报备第 11 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备公司在预算范围内控制与审批需由项目公司发起的，审批权限按以下流程执行。向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备第 12 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备向综合管理部档案室报备第 13 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注需由项目公司发起的，审批权限按以下流程执行物资采购成本部采购人员参加成本部采购人员参加物资采购成本部采购人员参加工程技术中心设计人员参加由各公司法定代表签署授权委托书，需法务人员加签。涉及收银环节的需由财务部负责人审批注：需由相关部门参与评审并向其报备，需法务人员加签。注：需由相关部门评审并向其报备，需法务人员加签。5万元及以上需由律师审核加签注：需由相关部门评审并向其报备需工程技术中心设计人员参与评审需邀请物业公司参与前期设计客户变更需呈营销副总经理签批，后呈报财务副总经理审批。按公司要求所有设计变更需呈总经理签批，1万元及以上5万元以下进行比价，留下记录物管用房设计方案需邀请物业公司参与第 14 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注第 15 页，共 16 页

涉及法律方面的文件须律师审核通过

备注项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部财务部参与、见证项目内相关部门审批包含工程技术中心；综合管理部参与、见证项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含成本部项目内相关部门审批包含工程部、设计部及项目部项目内相关部门审批包含项目部项目部和成本部的经办人签字确认项目部、工程部和成本部负责人加签项目部、工程部和成本部负责人加签，总经理审批项目部和成本部的经办人签字确认项目部、工程部和成本部负责人加签，总经理审批项目部、工程部负责人签批工程部审核第 16 页，共 16 页